Vilnius, Lietuva, 2014-04-29 11:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą.
Sprendimas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
3. 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 19 889 371 Lt (5 760 360 EUR);
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 37 798 426 Lt (10 947 181 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 57 687 797 Lt (16 707 541 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: nėra;
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 27 645 980 Lt (8 006 829 EUR);
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 750 000 Lt (217 215 EUR);
12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 29 291 817 Lt (8 483 497 EUR).
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
APB „APRANGA" audito įmone 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Valdybos narių rinkimai.
Sprendimas:
Į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti:
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Vidas Lazickas;
6.3. Marijus Strončikas;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ilona Šimkūnienė;
6.6. Ramūnas Gaidamavičius.
7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Sprendimas:
7.1. Patvirtinti APB „APRANGA" Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui:
7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę – Bendrovės administracijos darbuotoją – finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę;
7.1.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu išrinkti Daivą Paulavičienę.
7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos" grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801
Vilnius, Lietuva, 2013-04-30 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2012 m. veiklą.
Sprendimas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
3. 2012 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2012 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 21 684 422 Lt (6 280 243 EUR);
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 29 532 527 Lt (8 553 211 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 51 216 949 Lt (14 833 454 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 917 000 Lt (265 582 EUR);
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 30 410 278 Lt (8 807 512 EUR);
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 720 000 Lt (208 526 EUR);
12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 19 169 371 Lt (5 551 834 EUR).
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
APB „APRANGA" audito įmone 2013 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2013 m. iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos" grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801
Vilnius, Lietuva, 2011-04-29 13:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2010 m. veiklą.
Sprendimas:
Pritarti APB „Apranga" 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
3. 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
4. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 23 970 328 Lt (6 942 287 EUR);
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 6 982 712 Lt (2 022 333 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 30 953 040 Lt (8 964 620 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 350 000 Lt (101 367 EUR);
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 13 822 990 Lt (4 003 415 EUR);
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 700 000 Lt (202 734 EUR);
12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 16 080 050 Lt (4 657 104 EUR).
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
APB „Apranga" auditoriumi 2011 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2011 m. - iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito firma.
6. Valdybos nario rinkimai.
Sprendimas:
Likusiam Bendrovės valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti APB „Apranga" valdybos nariu Vidą Lazicką.
Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801
Vilnius, Lietuva, 2012-04-27 12:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. balandžio 27 d. įvykęs APB „Apranga" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2011 m. veiklą.
Sprendimas:
Pritarti APB „Apranga" 2011 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
3. 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 16 780 050 Lt (4 859 838 EUR);
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 26 712 397 Lt (7 736 445 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 43 492 447 Lt (12 596 283 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 1 350 000 Lt (390 987 EUR);
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 20 458 025 Lt (5 925 054 EUR);
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 720 000 Lt (208 526 EUR);
12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 20 964 422 Lt (6 071 716 EUR).
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
APB „Apranga" auditoriumi 2012 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2012 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai.
Sprendimas:
APB „Apranga" audito komiteto nepriklausomu nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos rinkti Daivą Paulavičienę.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos" grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801
APB „Apranga“ gavo pranešimą apie valdybos pirmininko Dariaus Mockaus šeimos nario sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą). Rimantas Perveneckas„Aprangos“ grupės generalinis direktorius+370 5 2390801
Visos naujienos
