Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2022 m. balandžio 28 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;

Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 18, negaliojančių – nėra;
Pateikta galiojančių įgaliojimų – 13, negaliojančių - nėra;

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;

Susirinkime iš viso yra atstovaujama 46 655 697 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 84,38% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai – 43 029 259 balsų, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 3 626 438 balsų);

Susirinkimo kvorumas – yra;

Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.
2022 m. balandžio 28 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą.
Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 46 655 697; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra

4. 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymą (1 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI:

Balsavimas dėl valdybos siūlomo sprendimo projekto: ,,Už“ – 3 626 438; ,,prieš“ – 43 029 259, „susilaikė“ – nėra.

Balsavimas dėl MG Investment, UAB siūlomo sprendimo projekto: ,,Už“ – 43 029 259; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2022 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 40 000 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 46 239 239; ,,prieš“ – 416 458, „susilaikė“ – nėra.

6. Audito komiteto narių perrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų valdybos kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (MG Investment, UAB), turintis daugiau nei 50 proc. balsų: Darius Juozas Mockus, Vidas Lazickas, Ilona Šimkūnienė, Ramūnas Gaidamavičius, Gintaras Juškauskas (nepriklausomas valdybos narys), Jonas Jokštys (nepriklausomas valdybos narys).

BALSAVIMO REZULTATAI:

„Susilaikė“ – nėra.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2020 m. balandžio 30 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;

Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 21, negaliojančių – nėra;

Pateikta galiojančių įgaliojimų – 7, negaliojančių - nėra;

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;

Susirinkime iš viso yra atstovaujama 45 332 378 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 81,99% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai – 41 856 018 balsų, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 3 476 360 balsų);

Susirinkimo kvorumas – yra;

Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2019 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 211 651; ,,prieš“ – 120 727, „susilaikė“ – nėra.

4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:  

Patvirtinti Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymą (2 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 332 378; ,,prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2020 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2020 m. iki 25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 211 651; ,,prieš“ – 120 727, „susilaikė“ – nėra.

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės Atlygio politiką (3 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 44 425 509; ,,prieš“ – 906 869, „susilaikė“ – nėra.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

Priedas Nr. 2. Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymas;

Priedas Nr. 3. Bendrovės Atlygio politika.

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2021 m. balandžio 29 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;

Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 29, negaliojančių – nėra;

Pateikta galiojančių įgaliojimų – 7, negaliojančių - nėra;

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;

Susirinkime iš viso yra atstovaujama 45 416 312 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 82,14% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – visi 45 416 312 balsų);

Susirinkimo kvorumas – yra;

Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.

2021 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2020 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

3. 2020 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2020 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 416 312; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

4. 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

2020 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (2 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 416 312; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

1. APB „APRANGA“ audito įmone 2021 m. išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“.

2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2021 m. iki 29 000 EUR (dvidešimt devynių tūkstančių) plius PVM.

3. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 416 312; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

6. Audito komiteto narių perrinkimas.

Sprendimas:

Pasibaigus Bendrovės audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai perrinkti audito komiteto narius:

Rasą Rulevičiūtę (Bendrovės darbuotoja),
Justiną Puškorę (buvusi pavardė Rasimavičiūtė) (nepriklausomas narys).
Nauja Audito komiteto nare ir jo pirmininke išrinkti Ritą Zakalskienę (nepriklausomas narys).

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 44 767 122; ,,prieš“ – 649 190, „susilaikė“ – nėra.

7. Bendrovės valdybos narių Rimanto Pervenecko ir Marijaus Strončiko atšaukimas.

Sprendimas:

Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką ir valdybos narį Marijų Strončiką.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 416 312; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

8. Dviejų nepriklausomų Bendrovės valdybos narių išrinkimas.

Sprendimas:

Siekiant Bendrovėje suformuoti valdybą, vykdančią Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. numatytas priežiūros funkcijas į nepriklausomus valdybos narius išrinkti: Gintarą Juškauską ir Joną Jokštį.

BALSAVIMO REZULTATAI (GINTARAS JUŠKAUSKAS):

,,Už“ –45 416 312; ,,prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. Sprendimas priimtas.

BALSAVIMO REZULTATAI (JONAS JOKŠTYS):

,,Už“ – 45 416 312; ,,prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. Sprendimas priimtas.

9. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją Bendrovės generaliniam direktoriui.

Sprendimas:

1. Papildyti Įstatų 6.1. punktą antru sakiniu ir išdėstyti jį taip:
   “6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas. Valdyba atlieka priežiūros funkcijas, numatytas Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje.“

Papildyti Įstatų 5.1. punktą antru sakiniu ir išdėstyti jį taip:
„5.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatymu nustatytos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos. Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai papildomai priskiriamas sprendimų dėl Bendrovės audito komiteto sudėties, įskaitant pavienių audito komiteto narių skyrimą bei atšaukimą, ir audito komiteto nuostatų tvirtinimo, priėmimas.”

Pakeisti įstatų 5.6. punktą ir 7.5 punkto 7) papunktį (dėl informacijos Įstatuose suvienodinimo) ir išdėstyti juos taip:
„5.6. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai skelbiamas Įstatų X dalyje numatyta tvarka ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.“
„7.5. 7) Akcinių bendrovių įstatymu nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;”.

     2.  Patvirtinti pagal aukščiau išvardytus pakeitimus naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą.
     3.  Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 150 660; ,,prieš“ – nėra; „susilaikė“ – 265 652.

10. Bendrovės atlygio politikos keitimas.

Sprendimas:

Pakeisti Bendrovės atlygio politikos skyrių „Bendrovės valdybos narių atlygis“ ir išdėstyti jį taip:

„Bendrovės valdybos narių atlygis
Bendrovės valdybos nariams atlygis už darbą valdyboje nėra mokamas, išskyrus nepriklausomus valdybos narius.
Nepriklausomiems valdybos nariams yra mokamas mėnesinis fiksuotas atlygis už valdybos nario pareigų vykdymą nepriklausomai nuo valdybos posėdžių per metus skaičiaus ir yra lygus 1000 EUR (prieš mokesčius). Atlygis mokamas kas mėnesį iki atitinkamas nepriklausomas vadybos narys eina valdybos nario pareigas. Nepriklausomo valdybos nario atlygis gali būti keičiamas ar atšaukiamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Joks kitas atlygis ar jo dalis už darbą Bendrovės valdyboje nepriklausomiems valdybos nariams nėra nustatomas.
Bendrovės valdybos nariai, kurie yra ir Bendrovės darbuotojai, atlyginimą gauna tik už jų tiesiogiai atliekamas pareigas, t.y. jų kaip Bendrovės darbuotojų atlygis ir buvimas valdybos nariu (valdybos nario pareigų atlikimas) nėra niekaip susieti ir vienas nuo kito nėra priklausomi.
Bendrovės valdybos nariai, kurie nėra Bendrovės darbuotojai, tačiau yra akcininko ar susijusių bendrovių atstovai nėra niekaip papildomai skatinami, jiems nėra apmokama už darbą Bendrovės valdyboje, taigi, tokie Bendrovės valdybos nariai valdybos nario pareigas eina neatlygintinai.“

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 416 312; ,,prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

Priedai

• Priedas1_APG IFRS 2020 LT
• Priedas2_2020_Pelno paskirstymas_LT
• Priedas3_Atlygio politika_LT
• Priedas4_Bendrovės įstatai

2019 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2018 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

4. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymą (2 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2019 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2019 m. iki  25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatų  6.6. punkto 8 papunktį ir papildyti 9 papunkčiu:
„6.6. Valdyba priima sprendimus:
<...>
8) dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/2 bendrovės įstatinio kapitalo.
9) Kitus bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ar teisės aktuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.“
6.2. Patvirtinti pagal aukščiau nurodytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (3 priedas).
6.3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
Priedas Nr. 2. Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymas;
Priedas Nr. 3. Bendrovės įstatai.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801

Priedai

• 1 priedas_APG IFRS 2018 LT
• 2 priedas_Pelno paskirstymas_2018
• 3 priedas_Istatai